Предполагаемият „банкер в сянка“ Реджи Фаулър се признава за виновен за измама по дело за Crypto Capital

Реджиналд Фаулър, бивш малцинствен собственик на Минесота Викингс, го има призна се за виновен за измама заради участието му в откриването и управлението на банкови сметки за компании за криптовалути. 

Докато работи за базираната в Панама Crypto Capital, Фаулър твърди, че е помогнал на борсите да получат банкови услуги, когато малко финансови институции биха ги приели като клиенти. Но по този начин той също им позволи да заобиколят разпоредбите за пране на пари, според обвиненията.

Основана през 2013 г., Crypto Capital не беше типичната ви банка. Подобно на други части на криптовалутата, нейните оператори бяха повече или по-малко анонимни. Операцията работи чрез откриване на сметки за крипто клиенти, използващи името на подставени компании в международни банки. Когато банката разбере, че сметката може действително да се използва за бизнес с криптовалута, Crypto Capital ще премине към следващата. 

Kraken, Binance и други реномирани фирми използваха Crypto Capital в един или друг момент. Същото направи и QuadrigaCX, канадска борса, която загуби милиони клиентски средства, когато нейният основател с парола почина мистериозно през декември 2018 г.

Но най-големият клиент на Crypto Capital беше Bitfinex, сестринската борса на издателя на стабилни монети Tether. 

Операцията whack-a-mole получи директен удар през октомври 2018 г., когато Bitfinex не можа да получи достъп до $850 милиона, държани от Crypto Capital. Борсата временно постави на пауза паричните депозити, като потребителите съобщават за забавяне с тегленията. За да се справи с недостига на криптовалута, се твърди, че Bitfinex е заел средствата от Tether, който се управлява от същата компания майка като Bitfinex, iFinex.

Не след дълго прокуратурата на Ню Йорк започна разследване срещу Bitfinex и Tether, последният от които твърди, че е подкрепен с пари в брой. Главният прокурор каза, че това смесване на средства представлява измама и освен това, че твърденията на Tether, че нейната стабилна монета е подкрепена с пари, са неверни. Tether в крайна сметка установен през февруари 2021 г. за 18.5 милиона долара и споразумение за прекратяване на дейността в щата, въпреки че не признава неправомерни действия. След разследването е разкрито също, че резервите му включват активи освен парични средства.

Crypto Capital, от своя страна, твърди, че $850 милиона не са били на разположение, защото американски, полски и португалски служители са замразили сметките му.

Фаулър обаче имаше капитал. Според правителството на САЩ той и Равид Йосеф – друг предполагаем оператор на Crypto Capital – са държали 345 милиона долара, разпределени в 60 банкови сметки. 

Това беше възход и спад за Фаулър, който сключи сделка за признаване на вината през 2020 г., която щеше да го накара да признае само, че работи като нелицензиран предавател на пари. Но глобата от 371 милиона долара беше твърде голяма и Фаулър се оттегли от сделката. В отговор САЩ добавиха телени измами към списъка с обвинения. 

След като процесът трябваше да започне в средата на май, Фаулър отново се съгласи, като този път се призна за виновен не само за обвинение за нелицензиран пренос на пари, но и за телесна измама и заговор за извършване на банкова измама. 

Като част от „откритата“ пледоария, Фаулър все още не е осъден.

Най-доброто от дешифрирането направо във вашата входяща кутия.

Получавайте най-важните истории, подбрани за ежедневни, седмични обзори и дълбоки гмуркания направо във входящата си кутия.