Китайската полиция арестува крипто престъпници за пране на над $5 млрд

Докато нацията увеличава мерките за ограничаване на незаконните финансови потоци, китайската полиция разби огромна престъпна организация, за която се съобщава, че е отговорна за случай на пране на крипто пари на стойност 40 милиарда юана (5.6 милиарда щатски долара).

В национална операция на правоохранителните органи, известна като „Стодневна акция“, полицията в провинция Хунан Южен Китай каза в понеделник че са задържали 93 заподозрени в цялата страна, разбили са над 10 физически сайта, иззели са повече от 100 електронни устройства и са замразили около 300 милиона юана, свързани със случая.

Колко голяма беше измамата

Според крипто репортера Колин Ву, който цитира Weixin на 26 септември, девет случая са били оповестени публично и един от тях е включвал голяма банда за пране на пари „9.15“, която е обвинена в използване на криптовалута, за да се справи с прането на пари до 40 милиарда юана (5.6 милиарда долара) и е участвал в над 300 случая на телетрафик.

Цялата престъпна организация за пране на пари, оглавявана от Хонг Моу, беше разбита в резултат на онлайн операция, която улови 93 заподозрени. 

Това доведе до унищожаването на повече от 10 места за пране на пари и укриване, изземването на повече от 100 мобилни телефона и компютри, свързани със случая, изземването и замразяването на 300 милиона юана във финансови средства, свързани със случая, и възстановяването на 7.8 милиона юана икономически загуби, понесени от жертвите.

Констатациите на разследването показват, че от 2018 г. престъпни групи, контролирани от заподозрения Хонг, са се свързали с платформи за събиране и разплащане, разположени в цял Китай, конвертирали са незаконни печалби от хазарт и измами в криптовалути и след това са ги осребрявали в щатски долари за избелване.

Много местни предприятия в Китай също започнаха да използват незаконни парични преводи като бърз и сигурен начин за изпращане на пари. Позволете на други акционери да разпределят средства по начин, който ги облагодетелства несправедливо.

Китай е сред първите за приемане на цифрови активи

Интересното е, че Заявени са данни от Chainalysis че Китай сега е сред първите 10 държави, водещи в приемането на цифрови активи, въпреки жестоките репресии и ограничения върху бизнеса, свързан с крипто.

През последните две години много провинции в Китай получиха достъп до цифровия юан на страната, който нарасна в популярност като форма на плащане. Съвсем наскоро програмата включва Гуандун, Дзянсу, Хъбей и Съчуан като четири нови региона.

Тъй като цифровият юан придоби популярност извън Китай, други нации започнаха да гледат по-сериозно на собствените си инициативи за CBDC. Неотдавнашен план за контрол на криптовалутната индустрия беше спонсориран от либерален сенатор от Австралия и включваше правила за разкриване на информация за използване на CBDC в чужбина в нацията.