Твърди се, че Александър е продавал EminiFX като инвестиционна платформа, чрез която инвеститорите ще печелят пасивен доход чрез автоматизирани инвестиции в криптовалута и търговия с чуждестранна валута, като използват „асистирана сметка от Robo-Advisor“, която той описва като нова технология, която е търговска тайна, се казва в жалбата. .
В жалбата се казва, че Александър е получил $59 милиона от хора за инвестиране и е насочил погрешно $15 милиона от средствата към личната си разплащателна сметка. Твърди се, че е прехвърлил 9.04 милиона долара към платформа за електронна търговия, която е отворил на негово име през декември 2019 г., което е било преди да създаде EminiFX, и е претърпял около 6.27 милиона долара загуби при търговия. Той също така прехвърли $30,000 XNUMX инвеститорски средства към сметка в портфейл с цифрова криптовалута, регистрирана на негово име, според жалбата.
Твърди се, че Александър е използвал $155,000 13,000 за закупуване на автомобил BMW и е похарчил $10,000 15,000 за други плащания за автомобили, включително $XNUMX XNUMX за Mercedes Benz. Други $XNUMX XNUMX бяха похарчени за благотворително дарение и похарчени други инвеститорски средства за наем, за обзавеждане на офис пространство за EminiFX и за провеждане на събития от името на компанията.
Значителна сума от средствата на инвеститорите също бяха използвани за плащане на адвокатски хонорари, включително чекове за 100,000 20,000 и XNUMX XNUMX долара, всеки с изписана думата „задържател“ в темата, се казва в жалбата.
Някои инвеститори могат да теглят пари Въпреки че има вероятност много инвеститори да загубят пари от своите инвестиции в EminiFX, жалбата на ФБР казва, че някои инвеститори успешно са изтеглили средства от платформата. Активността на банковите сметки показва, че EminiFX не е успял да инвестира по-голямата част от средствата на инвеститорите и изглежда, че единственият начин платформата да финансира тегления на инвеститори е да използва средствата на съществуващи инвеститори в класическа схема от типа на Понци.
Разследването на ФБР установи, че EminiFX приема инвеститорски депозити в щатски долари и приема инвеститорски средства, както и извършва плащания в биткойни, се казва в жалбата.
