Федералните агенти на Topline премахнаха няколко „редактирани“ документа, но нито един със секретни маркировки при претърсване на организацията за обществена политика на бившия вицепрезидент Майк Пенс в Индианаполис в петък, ч...
Tag: DOJ
Не можем ли да бъдем просто приятели? DOJ стимулира корпорациите (отново) да станат негови съюзници
Вследствие на прокламираното подновено прилагане от DOJ на Закона за чуждестранните корупционни практики, новата година започна с DOJ, който хвърляше може би най-големия си морков, който досега е успявал да примами корпорации по целия свят да помогнат...
Изпълнителният директор на EminiFX се признава за виновен за измама на стойност 248 милиона долара според DOJ на САЩ
преди 6 часа | 2 минути четене на биткойн новини Главният изпълнителен директор се съгласи да върне приблизително $248 милиона според DOJ. Eddy рекламира EminiFX като платформа за пасивен доход. С признанието си за виновен за измама със стоки...
Конгресът на САЩ иска от SEC да публикува подробности за взаимодействията между FTX, неговия основател и DoJ
Представителите McHenry и Huizenga от Комисията по финансови услуги към Камарата на представителите на САЩ изразиха загрижеността си относно сътрудничеството между Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) и...
Адвокатите на Тръмп предадоха още секретни материали и лаптоп на Министерството на правосъдието, казват доклади
Topline Адвокатите на бившия президент Доналд Тръмп предадоха част от документи, обозначени като класифицирани, и лаптоп на Министерството на правосъдието през декември и януари, след като агенти на ФБР претърсиха...
Министерството на правосъдието на САЩ призовава за независим следовател на измами за FTX
Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ) призова американския съдия по несъстоятелността Джон Дорси да назначи отделен, независим експерт от трета страна, който да разследва допълнително фалита на FTX. Министерството на правосъдието на САЩ призовава за...
Изправя се пред проучване на DOJ за FTX връзки
Министерството на правосъдието на Съединените щати (DoJ) проучва внимателно отношенията на Silvergate с изпадналите в затруднение крипто фирми FTX и Alameda Research. Отделът за измами на DoJ проучва хостинга на Silvergate o...
Резервоарите на Silvergate се понижават заради доклада за разследване на Министерството на правосъдието, свързано с сделките на FTX, Alameda
В петък сутринта обаче акциите на Silvergate паднаха само с малко над 2%. Пред CNBC в петък изпълнителният председател на MicroStrategy Майкъл Сейлър каза, че компанията му ще продължи да прави бизнес със Sil...
Silvergate Bank е разследвана от DOJ на САЩ за сделки с FTX
Докато настоящият предмет на разследването на Silvergate Bank изглежда спекулативен в момента, има дълбока връзка между финансовата институция и FTX. Акциите на американските финансови услуги g...
Silvergate е изправен пред разследване на DOJ за сделки с FTX и Alameda: Доклад
Съобщава се, че криптобанка Silvergate е разследвана от отдела за измами на Министерството на правосъдието на Съединените щати за участието й във фалиралата борса FTX и нейните филиали. Сондата разследва...
Silvergate Bank Проучвана от DOJ за връзки с борсата FTX
Твърди се, че отделът за измами на Министерството на правосъдието на Съединените щати провежда разследване срещу крипто банката Silvergate за участието й в несъществуващата борса FTX...
Crypto Bank Silvergate е изправена пред DoJ за сделки с FTX и Alameda
FTX-сагата създаде цунами, което засегна цялата индустрия, а последствията бяха видими и в други сектори. Разпитват се всички съучастници по случая и са им повдигнати обвинения. Крип...
DoJ разглежда сделките на Silvergate с FTX
Министерството на правосъдието на Съединените щати започна разследване на Silvergate Capital Corp. и нейните сделки с фалиралата крипто фирма FTX и дъщерния й концерн Alameda Research. Прокуратурата стартира S...
Силвъргейт банка е хваната в разследване за пране на пари от DOJ
Silvergate Bank, крипто кредиторът, който наскоро получи инвестиция от 200 милиона долара от Фонда на основателите на Питър Тийл, е разследван от Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) за де...
DOJ проучва Silvergate за FTX, връзките на Alameda
Министерството на правосъдието на САЩ проучва Silvergate Capital за сделките му с FTX и Alameda Research, според доклад на Bloomberg от 2 февруари. Съобщава се, че банката Silvergate не е обвинена...
Министерството на правосъдието на САЩ разследва Silvergate за измами във връзка с FTX сделки, акциите падат с 22%
– Реклама – Отделът за измами на Министерството на правосъдието е започнал разследване на Silvergate Bank. Прокурорите проучват сделките на банката с FTX и Alameda Research...
Връзките на Silvergate с FTX привличат вниманието на DoJ
Цената на акциите на Silvergate при търговия след работно време се срива, тъй като се появява доклад от разследване на Министерството на правосъдието. Правоприлагащата агенция проучва връзките на банката с фалиралата крипто борса Silvergate Capital, ...
SBF се опита да предотврати процеса на фалит на FTX, каза DOJ
С новите развития в случая FTX се появяват нови разкрития. Съобщава се, че наскоро Министерството на правосъдието на САЩ заяви, че основателят на бахамската крипто борса е искал да спре банкр...
DOJ подкрепя хода за спиране на достъпа на SBF до ресурси на FTX и Alameda – Cryptopolitan
В наказателното дело срещу Сам Банкман-Фрид американските прокурори разкриха текстови и имейл съобщения от Банкман-Фрид до настоящия главен изпълнителен директор на FTX Джон Рей. Тези документи предоставят ключ...
Сам Банкман-Фрайд се опитва да повлияе на свидетеля Саид DOJ
Сам Банкман-Фрид, основателят на вече рухналата крипто борса, FTX, се опитва да повлияе на свидетеля, както твърди Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ). В писмо до съдия от Манхатън...
DOJ твърди, че Сам Банкман-Фрайд се е опитал да повлияе на показанията на свидетели, иска забрана на комуникациите
„[Милър] участва в комуникациите на Signal и Slack с ответника и малка група вътрешни лица на компанията по време на съответните събития от ноември 2022 г.“, казаха прокурорите. „В тези съобщения...
DOJ се стреми да прекъсне комуникацията на Сам Банкман-Фрайд с ключови хора, замесени в процеса за измама
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) се стреми да задуши комуникациите на Сам Банкман-Фрид със служители на FTX и Alameda Research преди процеса срещу него. В ново съдебно заявление DOJ иска решение...
Сам Банкман-Фрайд е Свидетел за каляване; Казва DOJ
Фалиралата крипто борса FTX беше сред трите водещи крипто борси в световен мащаб, които обявиха банкрут на 11 ноември 2022 г. Борсата беше основана и ръководена от 30-годишен крипто ентусиаз...
Сам Банкман-Фрид се опита да повлияе на свидетел чрез Signal: DOJ
Бившият главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрид (C) пристига, за да се изкаже пред американския окръжен съдия Луис Каплан във федералния съд на Манхатън, Ню Йорк, 3 януари 2023 г. Ед Джоунс | AFP | Getty Images...
Министерството на правосъдието на САЩ сваля уебсайта за рансъмуер Hive
Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) на 26 януари най-накрая настигна прословутата банда за рансъмуер за криптовалута Hive и възстанови над 1300 ключа за декриптиране, откраднати от жертвите от...
Министерството на правосъдието намира още класифицирани документи след претърсване на резиденцията на Байдън в Уилмингтън
Topline Министерството на правосъдието откри допълнителни документи, включително някои със секретни маркировки в резиденцията на президента Джо Байдън в Уилмингтън след щателно претърсване на имота на Frid...
Крипто паника, след това се подиграва на DOJ Обявяване на „мащабни действия“ срещу малката китайска борса Bitzlato
Крипто пазарите се олюляха на ръба на паниката в сряда, подготвени за най-лошото, след като Министерството на правосъдието (DOJ) обяви мистериозна предстояща пресконференция относно „голяма международна...
Министерството на правосъдието на САЩ обявява глобални действия за прилагане на крипто
Основателят на крипто компанията Bitzlato, Анатолий Легкодимов, беше арестуван, след като Министерството на правосъдието на САЩ обяви значителна световна акция за налагане на крипто. Ресурсите на Bitzlato бяха...
Биткойн се бори за $21 XNUMX след новини от Министерството на правосъдието на САЩ, идва ли волатилност? (Анализ на цената на BTC)
С неотдавнашното поскъпване на биткойн мнозина приемат, че мечият пазар е приключил. Но твърде рано ли е да се обаждат дъна? Технически анализ от: Edris Дневната графика: На дневната времева рамка цената е...
Bitzlato запази нисък профил, но не остана напълно незабелязан преди действието на DOJ
Непопечителската peer-to-peer крипто борса Bitzlato беше малко известна на някои преди принудителните действия на Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) срещу нея на 18 януари. Тя беше съоснована през 2016 г. от ...
Обобщение на конференцията на Министерството на правосъдието (DOJ) от 18 януари от крипто перспектива – Cryptopolitan
Индустрията на криптовалутите се разрасна значително през последните няколко години до такава степен, че законодателите и правителствените наблюдатели по целия свят са сериозно загрижени за нейния отрицателен ефект върху...