Данъчните власти на Обединеното кралство конфискуваха първите NFT по дело за измама на стойност 1.9 милиона долара

Данъчният орган на Обединеното кралство, Приходната и митническата служба на Нейно Величество, за първи път конфискува три NFT като част от наказателно разследване за предполагаеми измами с данък върху добавената стойност, включващи 250 предполагаеми фалшиви компании.

HMRC изземва NFT за първи път

NFT са от компетенцията на данъчния надзор на Обединеното кралство.

Приходната и митническа служба на Нейно Величество е задържала трима NFTS и арестува трима души по подозрение, че са се опитали да го измами с £1.4 милиона (около $1.89 милиона), The Telegraph съобщи Неделя.

Според HMRC изземването на активи е било част от наказателно разследване по предполагаемо дело за измама с ДДС, включващо 250 предполагаеми фалшиви компании. Данъчната агенция заяви, че тримата заподозрени са използвали „усъвършенствани методи“, за да скрият своята самоличност и престъпни приходи, включително виртуални частни мрежи (VPN), нерегистрирани мобилни телефони, откраднати самоличности, фалшиви адреси, фалшиви фактури, подставени компании и се преструват, че участват в законни бизнес дейности.

Заместник-директорът на агенцията Ник Шарп заяви, че конфискацията трябва да възпира всеки, който смята, че може да укрие незаконни приходи, използвайки крипто активи от агенцията. Той каза:

„[Изземването на NFT] служи като предупреждение за всеки, който смята, че може да използва крипто активи, за да скрие пари от HMRC. Ние непрекъснато се адаптираме към новите технологии, за да гарантираме, че сме в крак с начина, по който престъпниците и укривателите изглеждат, за да прикрият своите активи." 

HMRC каза, че случаят е първата инстанция на правоприлагащите органи на Обединеното кралство да изземват NFT, но не споделиха повече подробности. Въз основа на малкото информация, предоставена от агенцията, NFT са били използвани за укриване на престъпни приходи, а не за пряко извършване на престъпленията. 

Агенцията също така се въздържа от споделяне на подробности за това как е получила физически контрол върху активите. Подобно на други крипто активи, NFT се съхраняват в блокчейн и изискват частни ключове, съхранявани в цифрови портфейли, за да бъдат изразходвани. Остава неясно дали и как HMRC е получил достъп до цифровите портфейли на заподозрения.

През последната година NFT нараснаха в популярност и привлякоха вълна от масов интерес от знаменитости, къщи за висша мода, компании за игри, хранителни вериги и технологични марки. В резултат на това те също се превърнаха в грижа за регулаторните органи по целия свят. По-рано този месец Министерството на финансите на САЩ публикува информация да докладва относно незаконното финансиране на пазарите на изкуството, в което той изрази значителни опасения относно процъфтяващия сектор на НФТ и неговия капацитет за улесняване на изпирането на пари.

Разкриване: По време на писането авторът на тази функция е притежавал ETH и няколко други криптовалути.