Комисията за търговия със стокови фючърси на Съединените щати (CFTC) обвини двама жители на САЩ и техните юридически лица за управление на схема за инвестиране в криптовалута, която е измамила над 170 инвеститори. CFTC C...
Tag: Понци
CFTC Nabs 2 крипто измамници, участващи в схема на Понци за 44 милиона долара
Двама заподозрени измамници с криптовалута, Сам Икурти от Портланд, Орегон, и Равишанкар Авадханам от Илинойс бяха обвинени от Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) на Съединените щати за...
Схема на Понци за 44 милиона долара, обвинена в кражба на средства от 18 милиона долара
Двама физически лица и компания са обвинени в управление на нелегален пул на общността и измамно привличане на 44 милиона долара чрез „доходен фонд, инвестиращ в цифрови активи“. Подсъдимите са Са...
Корейските прокурори обмислят повдигане на обвинения по схемата Ponzi срещу главния изпълнителен директор на Terraform Labs
Прокуратурата на южния район на Сеул в Корея разследва дали може да повдигне обвинения за схема на Понци срещу главния изпълнителен директор на Terraform Lab, До Куон. Прокуратурата в Корея е...
Основателят на Terra (LUNA) До Куон е изправен пред разследване на Южна Корея за твърдения за измама с Ponzi: Доклад
Главният изпълнителен директор на Terraform Labs е изправен пред възможни наказателни обвинения в резултат на срива на две водещи криптовалути по-рано този месец. В нов доклад Yonhap News казва, че южнокорейските власти са против...
Прокурорите разследват До Куон с обвинения в измама на Понзи на фона на разпадането на Terraform Labs
Скандалът с До Куон изглежда се задълбочава. Прокурорите разследват дали ще повдигнат обвинения за измама срещу Понци след катастрофата на Terra, според The Korea Times. Това идва ден...
До Куон от Terra е разследван за управление на Ponzi: Доклад
Ключови изводи В допълнение към наказателните жалби от група южнокорейски инвеститори се съобщава, че прокурорите разследват главния изпълнителен директор на Terraform Labs До Куон по обвиненията на Понци. Прокуратурата следи...
CFTC обвини 2 мъже за управление на крипто схема на Понци на стойност 44 милиона долара
Редица скорошни схеми на Понци са използвали инфраструктура за децентрализирано финансиране (DeFi) и крипто екосистемата, за да крадат от своите инвеститори. CFTC обвини двама американци в управление на криптовалута...
CFTC таксува 2 мъже с управление на крипто схема Ponzi за 44 милиона долара
Длъжностни лица от Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) твърдят, че Сам Икурти (известен също като Сринивас I Рао) от Портланд, Орегон, и Равишанкар Авадханам от Аврора, Илинойс, както и няколко корпорации...
Основателят на MakerDAO прогнозира TerraUSD (UST) като Ponzi през януари, но мнозина игнорираха
– Реклама – Основателят на MakerDAO предупреди, че UST ще отиде до нула, защото е солиден Ponzi. Вече не е новина, че токените на екосистемата на TerraForm Labs, включително TerraUSD (UST) ...
Как DeFi пространството се е превърнало в огромна почва за размножаване на крипто Ponzi схеми
Голям брой скорошни схеми на Понци са използвали инфраструктура за децентрализирано финансиране (DeFi), за да измами своите клиенти. Тази статия изследва екосистемата DeFi и как измамниците могат да експлоатират...
Данъчните следователи идентифицират потенциална крипто схема Ponzi за 1 милиард долара, се казва в докладите
Международни данъчни служители са идентифицирали повече от 50 водещи до потенциални крипто данъчни престъпления, които могат да доведат до официални разследвания през следващите седмици, включително един случай, който може да бъде $1 милиард...
Схема за крипто понзи за 1 милиард долара, идентифицирана от 5 финансови регулатора
Цифровите валути бяха тествани през последния месец след спада. Развиващият се бизнес сектор беше разтърсен от фундаментално променящи се разходи, намаляващи ресурси и набор от финансови...
Крипто регулаторите от 5 държави идентифицират потенциална схема на Понци за 1 милиард долара
През последните месеци инвестирането в криптовалути беше предизвикателство. Нововъзникващият пазар беше разтърсен от радикални промени в цените, колабиращи активи и различни икономически предизвикателства. Тъй като Н...
FTX Сам Банкман-Фрайд защитава основателя на Terra, казва: „Най-лошите инвестиции не са схеми на Понци“
Основателят на FTX Сам Банкман-Фрайд туитна в защита на екосистемата Terra и нейния главен изпълнителен директор и съосновател До Куон. В отговор на статия в Coindesk, която описва До Куон като Елизабет Холмс на крипто...
Екосистемата на Terra се срива, Сам Банкман-Фрайд купува акции на Robinhood, а търговецът на криптовалути получава присъда в затвора за понзи схема: Hodler's Digest, 8-14 май
Очаквайте всяка събота, Hodler's Digest ще ви помогне да проследите всяка една важна новина, случила се тази седмица. Най-добрите (и най-лошите) котировки, акценти в приемането и регулирането, водещи монети, пр...
САЩ, Обединеното кралство, Канада, Австралия, Холандия споделят потенциални крипто престъпници, включително потенциална схема на Понци за 1 милиарда долара – Регламент Биткойн новини
Длъжностни лица от САЩ, Обединеното кралство, Канада, Австралия и Холандия са споделили данни и са идентифицирали повече от 50 свързани с крипто престъпления, включително един случай, който може да бъде $1 милиард Ponzi sc...
Криптите се разбиват под предишната поддръжка, след това отскачат: Bitcoin, Ethereum, XRP
Слизане до опора. getty Това място в ценовата диаграма, където „надолу“ спря и „нагоре“ започна преди няколко седмици или месеци, е известно на анализаторите като ниво на подкрепа. Достатъчно инвеститори влязоха като купувачи...
Криптовалута: Схема на пирамида срещу схема на Понци?
– Реклама – Чували ли сте някога ваши приятели или роднини да казват, че са се хванали на схема на Понци? Може да се проследи до началото на 20 век; въпреки това съществува и днес. Всъщност, ...
Учредителите зад южноафриканската схема за биткойн Понци казаха да изплатят над 291 милиона долара – Регламент Биткойн новини
Организаторите на една от най-големите биткойн Понци схеми в Южна Африка, Mirror Trading International (MTI), бяха помолени от ликвидаторите на схемата да изплатят над $291 милиона, за да покрият измамната операция...
LUNA, UST след смъртта: Беше ли координирана атака или понзи
Изминаха два дни, откакто UST на Terra беше съборен от фиксирания си долар и изглежда, че всички опити за възстановяване са се провалили. LUNA се оказа нещастната жертва на една злощастна поредица от...
CFTC продължава репресиите, разбива схемата на FX Ponzi за $543 XNUMX
Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) обяви във вторник завеждането на гражданско съдебно дело срещу две компании, Nawabi Enterprise и Hyperion Consulting, и техния собственик Eshaq Na...
Технически директор на технологиите, използвани в портфейла Bitcoin-Qt, смята, че крипто е „схема на Понзи“
Техническият директор на популярната програмна рамка Qt – която технологични гиганти като Adobe използват, Tesla, Blackberry, Google и Blizzard – нарече криптовалутата „схема на Понци“ на 6 май. Компанията обаче има...
Главният изпълнителен директор на Mining Capital Coin е обвинен в разработването на крипто схема Ponzi на стойност 62 милиона долара
Главният изпълнителен директор на Mining Capital Coin Луиз Капучи-младши беше обвинен в петък за организиране на измама, която е измамила инвеститори по света с около 62 милиона долара, според Министерството на правосъдието на САЩ.
Ethereum: Понци схема или истинска възможност? Потребителите са предпазливи, тъй като таксите за газ нарастват до небето
Най-голямата мрежа за интелигентни договори Ethereum (ETH) отбелязва несравним скок в неактивността. От институционално осиновяване до нарастваща привлекателност и какво ли още не. Предвид търсенето, мрежовата част на Ethereum (ETH)...
Министерството на правосъдието на САЩ обвини основателя на фонда Block Bits в схема за крипто Ponzi за 960,000 XNUMX долара
Основателят на Block Bits Fund, 44-годишният Джафет Дилман е обвинен от Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) за измама на инвеститори да извършат фалшив арбитраж Autotrader на обща стойност $960,...
Изпълнителният директор на FTX описва отглеждането на добив като схема на Понци
Сам Банкман-Фрайд, главен изпълнителен директор на FTX, предложи своето обяснение за това какво точно е „производително земеделие“. Но внимателните слушатели на подкаста Odd Lots на 25 април ще са забелязали, че това, което Bankman-Fried действа...
Мнение: Защо не искам биткойн в моя 401(k)
Ура! Най-накрая компанията, управляваща моя план 401 (k), ще ми позволи да заложа до 20% от пенсионните си фондове на цифрова схема на Понци, която не генерира приходи и няма практическа полза. Верност в...
Защо някои хора казват, че Waves е понзи схема
Алгоритмичният стейбълкойн, обвързан с щатския долар, Neutrino падна с 15% от фиксираната си цена и сега струва около 82 цента вместо един долар. Neutrino (USDN) е топ десет стабилни монети на пазара и ...
Stablecoin USDN на WAVES се отклони и падна до $0.85 след обвинения в схемата на Ponzi
Арман Ширинян WAVES, който спечели повече от 450% през март, вече е загубил 35% от стойността си след слухове Съдържание Драма зад Waves Иванов обвинява Bankman-Fried Захранван от WAVES стейбълкойн USDN d...
Deutsche Bank трябва да бъде изправена пред съдебни дела, за да се твърди, че е активирала схемата Ponzi
Съдии в Ню Йорк и Маями постановиха, че съдебни дела на инвеститори могат да се заведат срещу германската Deutsche Bank AG за предполагаемо пренебрегване на предупрежденията, че помага за финансирането на схема на Понци, свързана с недвижими имоти...
Mirror Trading International практикува схемата на Понци
Reflect exchange global, иначе наричан MTI, работи в областта на валутния пазар. Това е етап на уеб-базирана спекулация, който координира усъвършенствано компютъризирано програмиране и изкуствени разсъждения за обмен...