Kang Jong-Hyeon заедно с още двама обвинени в присвояване и злоупотреба с доверие. Издадена е заповед за ареста на Kang Jong-Hyeon, собственикът на Bithumb, най-голямата крипто експозиция в Южна Корея...
Tag: Прокурорите
Прокуратурата конфискува депозита на SBF от 50 милиона долара в малка банка
Прокуратурата конфискува малко под 50 милиона долара, принадлежащи на основателя на FTX Сам Банкман-Фрид (SBF), държани във Farmington State Bank на 4 януари, според доклад на Yahoo Finance (YF) от 24 януари. Общата сума...
Американските прокурори наблюдават инвестицията на Сам Банкман-Фрайд от 400 милиона долара
Федералните прокурори разследват инвестицията на Сам Банкман-Фрид от 400 милиона долара в хедж фонда Modulo Capital, разположен в същия комплекс като FTX. Прокурорите разследват дали Bankman-Fried инвестира...
Елизабет Холмс е резервирала еднопосочен полет до Мексико след присъда за измама, казват прокурорите
Topline Малко след като опозорената основателка на Theranos Елизабет Холмс беше осъдена за измама миналата година, тя си купи еднопосочно пътуване до Мексико, твърдят прокурорите в четвъртък в съдебни документи, които й се противопоставят...
Брайън Уолш претърсвал „най-добрите начини за изхвърляне на тяло“ в деня на изчезването на съпругата Ана Уолш, казват прокурорите
Topline Брайън Уолш се призна за невинен в сряда по обвинения в нападение с намерение за убийство и незаконно боравене с труп, след като прокурорите разкриха доказателства срещу него за смъртта на съпругата му...
Разследването на Nexo не е политическо, твърдят българските прокурори
Сийка Милева, говорител на главните прокурори на България, отрече политически мотиви зад разследването срещу фирмата за кредитиране на крипто Nexo, според местни доклади. Коментарите бяха направени в...
Прокуратурата в България повдига сериозни обвинения на Nexo
Българските прокурори повдигнаха сериозни обвинения срещу Nexo. Това образувание е централизиран крипто кредитор, който също принадлежи на самата държава. Според тях Nexo случайно ха...
Българската прокуратура започва акция срещу крипто престъпленията в София
България започна разследване на крипто кредитора Nexo и нахлу в централата му. Преди това Nexo предлагаше до 36% годишно върху тяхното крипто залагане. Компанията потвърждава своя ангажимент за сътрудничество с...
Бивш инженерен директор на FTX под наблюдение от правоприлагащите органи на САЩ, предполагаеми сесии на проференти, проведени с прокурори в Ню Йорк – Bitcoin News
Съобщава се, че служители на правоприлагащите органи на САЩ проверяват внимателно Нишад Сингх, бивш директор по инженерство във FTX, според доклад, цитиращ хора, запознати с въпроса. Още един доклад, публикуван...
Американските прокурори разследват връзките на хедж фондовете на Binance
Въпреки че пазарът на криптовалута се промени към новата година, империята на CZ непрекъснато се тества. След Reuters, Washington Post беше следващата водеща публикация, която насочи вниманието си към Binance...
Американските прокурори призовават хедж фондове, свързани с Crypto Exchange Binance
Прокуратурата на САЩ за Западния окръг на Вашингтон в Сиатъл извика няколко инвестиционни фирми с молба да предоставят записи на своите комуникации с Binance през последните няколко м...
Прокурори разследват бившия изпълнителен директор на FTX Нишад Сингх: Bloomberg
Федералните прокурори проучват дали бившият инженерен директор на FTX Нишад Сингх е играл някаква роля в схеми за търговия, довели до незаконно използване на средства на клиенти, Bloomberg първо...
Binance Exchange е под строг контрол от американските прокурори – ето какво се случва
Американските прокурори в момента разследват връзката между Binance и американските хедж фондове за възможни нарушения на правилата за пране на пари и са под строг контрол от тяхна страна. Подсъдим...
Федералните прокурори и SEC проучват Crypto Titan Digital Currency Group: Доклад
Съобщава се, че федералните власти разследват вътрешните финанси на крипто гиганта Digital Currency Group (DCG). Според нов доклад на Bloomberg, анонимни източници, запознати с въпроса...
Федералните прокурори призовават хедж фондове за Binance
Федералните прокурори разследват най-голямата крипто борса Binance и са призовали няколко хедж фонда като част от разследването, според доклад на Washington Post. Ато на САЩ в Сиатъл...
Докладът твърди, че американските прокурори разследват хедж фондове във връзка със сделки с Binance – Bitcoin News
Съобщава се, че федералните прокурори разследват базирани в САЩ хедж фондове, които са се занимавали с борсата за криптовалута Binance, според двама души, запознати с въпроса. Хедж фондовете бяха...
Пуснат уебсайт Жертви на SBF: Прокуратурата настоява за имейли
Американските прокурори стартираха уебсайт за жертвите на SBF в петък. Федералните прокурори вече трябва да използват само уебсайта за контакт с жертвите. Прокурорът на САЩ предлага да последват още обвинения. В компли...
Американските хедж фондове в погледа на прокурорите заради инвестициите в Binance
Присъединете се към нашия канал в Telegram, за да сте в крак с актуалните новини Индустрията на криптовалутите току-що се отърси от катастрофалната 2022 г., но пространството все още е толкова объркано, колкото беше. Това твърдение е...
Американските прокурори призоваха хедж фондове за записи на сделки с Binance
През последните няколко месеца прокуратурата на САЩ за Западния окръг на Вашингтон издаде призовки към хедж фондове, които са взаимодействали с Binance. Washington Post съобщи, позовавайки се на източници...
Хедж фондове, призовани от американските прокурори, докато разследването на Binance се разгръща: Доклад
Прокуратурата на Съединените щати разследва връзките на хедж фондовете с борсата за криптовалута Binance за нарушения на пране на пари. Според анонимни източници, цитирани от Washingto...
Американските прокурори стартираха уебсайт за жертвите на SBF
Правителството на САЩ призова онези, които смятат, че са засегнати от престъпленията на Сам Банкман-Фрайд (SBF), да се свържат с прокурорите в други страни, за да проверят дали са жертви. Според ян....
Федералните прокурори в Ню Йорк разследват Digital Currency Group и дъщерното дружество Genesis – Bitcoin News
След обвиненията от страна на съоснователя на Gemini Камерън Уинкълвос в отворено писмо до главния изпълнителен директор на Digital Currency Group Бари Силбърт, доклад, цитиращ „хора, запознати с въпроса“, гласи, че федералните про...
Съобщава се, че DCG е разследван от американските прокурори
Digital Currency Group (DCG) сега е изправена пред разследвания от американските власти за нейни вътрешни финансови транзакции, съобщи Bloomberg, като се позовава на хора, запознати с въпроса. Според представителя...
Бивш адвокат на FTX е сътрудничил на американските прокурори, съобщава Ройтерс, позовавайки се на запознат източник
Бивш адвокат на фалиралата крипто фирма FTX на Сам Банкман-Фрид предостави подробности за това, което знае за сделките на компанията по време на среща със служители на Министерството на правосъдието на САЩ...
Американските прокурори разследват бившия инженер на FTX Нишад Сингх; огромен удар за SBF?
Федералните прокурори на Съединените щати в Манхатън се доближават до вътрешния кръг на SBF, като последният е Нишад Сингх, високопоставен инженерен директор на FTX. Ако бъде признат за виновен, Сингх може да бъде обвинен...
Бивш адвокат на FTX помогна на прокурорите да изградят дело по 8 точки срещу Сам Банкман-Фрайд: Ройтерс
– Реклама – Резюме: Даниел Фридберг даде представа на американските власти за това как Bankman-Fried е отклонил клиентски средства на FTX за финансиране на Alameda Research. Фрейдбърг се свърза с възрастта на ФБР...
Бивш адвокат на FTX съобщи на американските прокурори за злоупотреба с фонда на SBF: Reuters
Бившият топ адвокат на рухналата крипто борса FTX, Даниел Фридберг, сподели знанията си за използването на клиентски средства от основателя Сам Банкман-Фрайд с американските прокурори. Фридберг се присъедини към мен...
Американските прокурори вероятно ще разследват свързаните с Alameda сметки на SBF
2023 е тук, но проблемите на Сам Банкман-Фрид (SBF) може да не го напуснат скоро. Тъй като властите на Съединените щати планират да разследват акаунтите, които може да са свързани със SBF...
Федералните прокурори разследват портфейли, свързани със SBF
Bloomberg съобщи, че федералните прокурори разследват определени крипто транзакции, свързани с портфейли, свързани с опозорения основател на FTX Сам Банкман-Фрайд (SBF) и неговата фалирала крипто търговия...
Малко вероятно е прокурорите да предложат на Сам Банкман-Фрид изгодна сделка за признаване на вината, казва адвокат
Бившият главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрайд може да не успее да компенсира двете обвинения за телена измама и шест обвинения за заговор, пред които е изправен, с кредитите, които ще получи, ако се признае за виновен, вместо да тръгне...