Парламентът на САЩ поиска подробности за комуникацията от SEC относно разследването на SBF. Председателят на SEC получи срок до 5:24 часа, XNUMX февруари, за да предостави исканата информация. GOP има за цел да осигури...
Tag: разследване
Разследването на навлизането в пистата на JFK се забави, тъй като пилотите отхвърлят записани интервюта
Boeing 777-200 на American Airlines каца на Хийтроу в Лондон през август 2019 г. (Снимка от Nicolas … [+] Economou) NurPhoto чрез Getty Images Националният съвет за безопасност на транспорта заяви, че разследването...
Kraken спира залагането, разследването на SEC продължава
Крипто борсата Kraken потвърди спирането на своите услуги за крипто залагане като част от споразумение с SEC. Новината идва часове след като Брайън Армстронг от Coinbase потвърди слуховете около...
Neuralink на Илон Мъск, обвинен от активисти в незаконно транспортиране на опасни материали, тъй като те призовават за правителствено разследване
Neuralink на Илон Мъск на Topline, който разработва импланти, които позволяват директен интерфейс между човешкия мозък и компютрите, е обвинен от група за хуманно отношение към животните в нарушаване на опасни ма...
Съдия от FTX разглежда одобрението за независимо разследване на фалит
Заразата от срива на FTX все още продължава въпреки значителното му въздействие върху индустрията. В днешните новини американски съдия по несъстоятелността иска да разгледа одобрението на независим...
Разследването на FTX се разширява, тъй като прокурорите се свързват с бивши ръководители
Присъединете се към нашия канал в Telegram, за да бъдете в крак с актуалните новини. Според дузина хора, запознати с разследването, федералните прокурори следят внимателно нарастващия брой на...
ФБР конфискува $100K в NFT от измамник след разследване на ZachXBT
Федералното бюро за разследване (ФБР) иззе 86.5 Ether (ETH) два незаменими токена (NFT) на стойност над $100,000 XNUMX от докладван фишинг измамник. Въпросният предполагаем измамник, Чейс...
Федералните спечелиха джакпота в разследване на NFT измами
Присъединете се към нашия канал в Telegram, за да бъдете в крак с актуалните новини Федералното бюро за разследване (ФБР) шокира NFT индустрията, като конфискува два незаменими токена от фишинг измамник...
Разследването на измама на ZachXBT води до изземване на $260k от ФБР
Разследването на детектива по веригата ZachXBT доведе до изземване от ФБР. ФБР иззе множество NFT и луксозни артикули от онлайн фишинг измамник. Популярни NFT колекции, включително Bored Ape Yac...
Silvergate е изправен пред разследване на DOJ за сделки с FTX и Alameda: Доклад
Съобщава се, че криптобанка Silvergate е разследвана от отдела за измами на Министерството на правосъдието на Съединените щати за участието й във фалиралата борса FTX и нейните филиали. Сондата разследва...
Binance подкрепя Хонконгския курс за разследване на виртуални активи (VAIC) за борба с киберпрестъпленията – Cryptopolitan
За да подсили усилията на полицията в Хонконг (HKPF) срещу киберпрестъпленията, Binance – най-големият доставчик на блокчейн система и инфраструктура в света – подкрепи Курс за разследване на виртуални активи (VA...
Свързана с FTX благотворителна организация, разследвана в Обединеното кралство
Базирана в Обединеното кралство комисия за регулиране на благотворителността е настроена да разследва Effective Ventures Foundation, английска благотворителна организация, чийто основен сътрудник беше FTX. Благотворителната организация на FTX под наблюдение...
Защо Binance отвори 90% от акаунтите, затворени за разследване
След колапса на крипто борсата FTX повечето глобални регулатори засилиха наблюдението си върху свързаните с крипто дейности и платформи като Binance. В резултат на това някои започнаха разследвания...
Получател на благотворителност на FTX се разследва
Регулатор от Обединеното кралство разследва Effective Ventures Foundation, благотворителна организация, която има връзки с FTX. Сам Банкман-Фрид беше значителен дарител на организацията. Банкман-Фрид, опозореният шеф на...
Тръмп може да бъде изправен пред обвинения за плащания на Stormy Daniels, тъй като се съобщава, че прокуратурата в Манхатън свиква голямото жури
Гореща линия Голямо жури беше съставено, за да определи дали бившият президент Доналд Тръмп е извършил престъпление чрез предполагаемата си роля в извършването на плащания на „тиши пари“ на актрисата от филми за възрастни Сторми Дани...
FTX финансира тази британска благотворителна организация, сега е в процес на разследване
Благотворителна организация, базирана в Обединеното кралство, е разследвана от регулаторите за връзките й с рухналата крипто борса FTX. В изявление, публикувано в понеделник, Комисията по благотворителността обяви, че започва официално разследване...
Binance блокира няколко акаунта, свързани с разследването на Bitzlato – Cryptopolitan
Binance, най-голямата борса за криптовалути в света по размер на пазара, блокира няколко акаунта в резултат на проучването на Bitzlato. Няколко потребители, много от които са рускоезични, съобщиха за проблема...
Британските букмейкъри преценяват шансовете на Андреа Райзбъроу за най-добра актриса
На чаеното парти в Холивуд: Анджела Райзбъроу от Британската академия за кино и телевизия … [+] Чаено парти в хотел Four Seasons в Бевърли Хилс. (Снимка от Jon Kopaloff/Getty I...
SEC започва разследване на съответствието на Crypto Custody
Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) провежда разследване на регистрирани инвестиционни консултанти относно спазването на изискванията за попечителство на криптовалута. Американската агенция проучва внимателно...
Southwest Airlines под федерално разследване за възможно „измамно“ разписание
Topline Министерството на транспорта разследва дали ръководителите на Southwest Airlines може да са нарушили федералния закон, като съзнателно са предложили нереалистични опции за планиране по време на своя „ваканционен проблем...
Правителството на САЩ конфискува активи на Сам Банкман-Фрайд на стойност близо 700,000,000 XNUMX XNUMX долара, тъй като разследването за измама се засилва
Нова съдебна декларация разкрива, че американските власти досега са възстановили пари в брой и активи на стойност близо 700,000,000 XNUMX XNUMX долара от сметки, свързани с бившето златно момче на криптовалутата Сам Банкман-Фрид. Според док...
Abbott под федерално разследване за бебешка формула – Ето как фармацевтичният гигант стигна дотук
Topline Министерството на правосъдието започна наказателно разследване в петък в завод на Abbott Laboratories в Мичиган за нехигиенични условия на работното място в производството на бебешка формула - последното...
Съпругът се пледира за невинен по обвинения в убийство
Topline Ана Уолш, 39-годишна майка на три деца, беше съобщена за изчезнала от колеги на 4 януари, а нейният съпруг - чиито интернет записи разкриват, че е търсил как да се отърве от тялото - пледира не...
SEC издаде лична информация за крипто миньорите по време на разследване
преди 3 часа | 2 минути четене на новини от борсата SEC случайно изтече личната информация на зелената фирма. Според SEC изтичането на лична информация е нарушение на законите за поверителност. Ценните книжа и...
Изчезнала жена от Масачузетс, чийто съпруг е обвинен в нейното убийство
Topline Ана Уолш, 39-годишна майка на три деца, беше съобщена за изчезнала от колеги на 4 януари, а съпругът й - чиито интернет записи разкриват, че е търсил как да се отърве от труп - е обвинен...
Българската полиция отрича всякакви политически мотиви в последното разследване на Nexo
Говорителят на главния прокурор на българската полиция отрече да има политическа цел зад неотдавнашните обиски в офиса на Nexo в България. Миналата седмица българската полиция нахлу в офиса на Nexo в разследване на...
FAA започва разследване, след като два самолета почти се сблъскват на летище JFK
Приземените самолети на Delta Airlines са паркирани пред портите на международното летище Джон Ф. Кенеди на 11 януари 2023 г. в Ню Йорк. Юки Ивамура | AFP | Getty Images Федералната авиационна администрация е...
Разследването на Nexo не е политическо, твърдят българските прокурори
Сийка Милева, говорител на главните прокурори на България, отрече политически мотиви зад разследването срещу фирмата за кредитиране на крипто Nexo, според местни доклади. Коментарите бяха направени в...
Ето какво знаем за разследването досега
Topline Още секретни документи бяха открити тази седмица в личната резиденция на президента Джо Байдън в Уилмингтън, Делауеър, съобщи неговият адвокат в събота, докато специален прокурор разследва ми...
Разследване на FTX, предложено от адвокатска кантора, е отхвърлено
Министерството на правосъдието на САЩ отхвърли наемането от FTX на Sullivan & Cromwell, адвокатската кантора, която сега отговаря за разследването на борсата, поради потенциални конфликти на интереси. Американският т...