Китайските власти в окръг Ронг наскоро заявиха, че са преследвали осем лица, обвинени, че са главните мозъци зад пирамидалната схема Magic Data Chain (MDC). Смята се, че пирамидата има...
Tag: схема
Terra като крипто „пирамидална схема“, казва инвеститорът активист Бил Акман
Инвеститорът активист Бил Акман изрази мнение относно неотдавнашната криза на Terra, наричайки протокола крипто версия на пирамидална схема. Коментарите на Ackman идват след като блокчейнът Terra загуби по-голямата част от...
Данъчните следователи идентифицират потенциална крипто схема Ponzi за 1 милиард долара, се казва в докладите
Международни данъчни служители са идентифицирали повече от 50 водещи до потенциални крипто данъчни престъпления, които могат да доведат до официални разследвания през следващите седмици, включително един случай, който може да бъде $1 милиард...
Схема за крипто понзи за 1 милиард долара, идентифицирана от 5 финансови регулатора
Цифровите валути бяха тествани през последния месец след спада. Развиващият се бизнес сектор беше разтърсен от фундаментално променящи се разходи, намаляващи ресурси и набор от финансови...
ФБР арестува главния изпълнителен директор на базираната в Ню Йорк крипто платформа за предполагаема измамна схема
Ключови прозрения: Изпълнителният директор на платформа за крипто и валутна търговия е обвинен в измамна схема. Eddy Alexandre обеща 5% седмична възвръщаемост за своите инвеститори. Случаят се води от Службата...
Крипто регулаторите от 5 държави идентифицират потенциална схема на Понци за 1 милиард долара
През последните месеци инвестирането в криптовалути беше предизвикателство. Нововъзникващият пазар беше разтърсен от радикални промени в цените, колабиращи активи и различни икономически предизвикателства. Тъй като Н...
Екосистемата на Terra се срива, Сам Банкман-Фрайд купува акции на Robinhood, а търговецът на криптовалути получава присъда в затвора за понзи схема: Hodler's Digest, 8-14 май
Очаквайте всяка събота, Hodler's Digest ще ви помогне да проследите всяка една важна новина, случила се тази седмица. Най-добрите (и най-лошите) котировки, акценти в приемането и регулирането, водещи монети, пр...
САЩ, Обединеното кралство, Канада, Австралия, Холандия споделят потенциални крипто престъпници, включително потенциална схема на Понци за 1 милиарда долара – Регламент Биткойн новини
Длъжностни лица от САЩ, Обединеното кралство, Канада, Австралия и Холандия са споделили данни и са идентифицирали повече от 50 свързани с крипто престъпления, включително един случай, който може да бъде $1 милиард Ponzi sc...
CFTC обвинява американски резидент в незаконна валутна схема за 59 милиона долара
Комисията за търговия със стокови фючърси в САЩ (CFTC) потвърди вчера, че е завела граждански иск срещу Еди Александър, жител на Вали Стрийм, Ню Йорк в измамна...
Криптовалута: Схема на пирамида срещу схема на Понци?
– Реклама – Чували ли сте някога ваши приятели или роднини да казват, че са се хванали на схема на Понци? Може да се проследи до началото на 20 век; въпреки това съществува и днес. Всъщност, ...
Организаторите на схемата за измама с биткойни в Южна Африка поискаха да изплатят над 291 милиона долара
MTI поиска да върне над 291 милиона долара, за да покрие дълг, свързан с операции по измами. Това се случва след неуспешен опит на синдиците платформата за онлайн търговия да бъде обявена за незаконна...
Крипто търговец, управляващ $5 милиона „подобна на Ponzi“ схема е изправен пред близо 4 години затвор: Министерство на правосъдието
Джеръми Спенс, 25-годишен крипто търговец от Роуд Айлънд, известен също като „Coin Signals“ в каналите на социалните медии, беше осъден на 42 месеца затвор за измама на 170 души за повече от $5.37 ...
Учредителите зад южноафриканската схема за биткойн Понци казаха да изплатят над 291 милиона долара – Регламент Биткойн новини
Организаторите на една от най-големите биткойн Понци схеми в Южна Африка, Mirror Trading International (MTI), бяха помолени от ликвидаторите на схемата да изплатят над $291 милиона, за да покрият измамната операция...
CFTC продължава репресиите, разбива схемата на FX Ponzi за $543 XNUMX
Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) обяви във вторник завеждането на гражданско съдебно дело срещу две компании, Nawabi Enterprise и Hyperion Consulting, и техния собственик Eshaq Na...
Министерството на правосъдието обвини главния изпълнителен директор на Crypto за предполагаема схема за измама на стойност 62 милиона долара
Главният изпълнителен директор на платформата за копаене и инвестиране Mining Capital Coin (MCC) Луиз Капучи-младши е обвинен в предполагаемо организиране на измама на стойност 62 милиона долара, която е засегнала хиляди инвеститори. Според...
SEC прекрати схемата за копаене и търговия с криптовалута за 62 милиона долара и DOJ обвини основателя
Съобщава се също, че основателят на MCC е наел промоутъри и филиали, за да популяризират MCC в пирамидална схема, прикривайки местоположението и контрола на приходите от измама чрез няколко базирани в чужбина криптовалути...
Технически директор на технологиите, използвани в портфейла Bitcoin-Qt, смята, че крипто е „схема на Понзи“
Техническият директор на популярната програмна рамка Qt – която технологични гиганти като Adobe използват, Tesla, Blackberry, Google и Blizzard – нарече криптовалутата „схема на Понци“ на 6 май. Компанията обаче има...
Главният изпълнителен директор на Mining Capital Coin е обвинен в разработването на крипто схема Ponzi на стойност 62 милиона долара
Главният изпълнителен директор на Mining Capital Coin Луиз Капучи-младши беше обвинен в петък за организиране на измама, която е измамила инвеститори по света с около 62 милиона долара, според Министерството на правосъдието на САЩ.
Измама с крипто пирамида: Министерството на правосъдието обвинява главния изпълнителен директор на монети за копаене в схема за измами от 62 милиона долара
Министерството на правосъдието на САЩ обвини старшия изпълнителен директор на Mining Capital Coin в заговор за извършване на измама с крипто инвестиции на стойност 62 милиона долара. Според жалбата на Министерството на правосъдието Луис Капучи и нена...
SEC прекрати глобалната схема за търговия и копаене на криптовалути за 62 милиона долара
SEC обяви измамните дейности на MCC (Mining Capital Coin) за копаене и търговия с крипто в страната. MCC и неговите основатели (Luiz Carlos Cappuci Jr. и Emerson Sounza Pires) и две организации...
Главният изпълнителен директор на Mining Capital Coin е обвинен в схема за инвестиционни измами за 62 милиона долара
Главният изпълнителен директор и съосновател на платформата за крипто копаене и инвестиране Mining Capital Coin (MCC) Луис Капучи младши е обвинен от Министерството на правосъдието (DOJ) за „предполагаемо организиране на $62 милиона...
SEC спира крипто копаене на 62 милиона долара, схема за търговия - DOJ обвини основателя - Регламент Биткойн новини
Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) спря глобална схема за търговия с криптовалута и копаене на стойност 62 милиона долара, а Министерството на правосъдието (DOJ) повдигна обвинения срещу нейния изпълнителен директор и основател. Ако конв...
Главният изпълнителен директор на Crypto е обвинен в схема за измама на стойност 62 милиона долара
Alex Dovbnya Мъж от Флорида е обвинен в мащабна схема за измама с криптовалута Главният изпълнителен директор на Mining Capital Coin Луиз Капучи младши е обвинен в организиране на мащабна схема за измама с криптовалута...
Ethereum: Понци схема или истинска възможност? Потребителите са предпазливи, тъй като таксите за газ нарастват до небето
Най-голямата мрежа за интелигентни договори Ethereum (ETH) отбелязва несравним скок в неактивността. От институционално осиновяване до нарастваща привлекателност и какво ли още не. Предвид търсенето, мрежовата част на Ethereum (ETH)...
Защо кметът на Ню Йорк предложи щатската схема за премахване на BitLicense?
Професионалният крипто кмет на Ню Йорк, Ерик Адамс смята, че правилото за BitLicense възпрепятства иновациите в региона Докато се застъпва за премахване на стриктна схема за BitLicense, кметът ...
Министерството на правосъдието на САЩ обвини основателя на фонда Block Bits в схема за крипто Ponzi за 960,000 XNUMX долара
Основателят на Block Bits Fund, 44-годишният Джафет Дилман е обвинен от Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) за измама на инвеститори да извършат фалшив арбитраж Autotrader на обща стойност $960,...
Ерик Адамс призовава държавата да се откаже от „задушаващата“ схема на BitLicense
Мениджърът на град Ню Йорк Ерик Адамс осъди режима на BitLicensing на неговия щат, твърдейки, че той задушава иновациите и икономическия растеж. В изключително заключително основно интервю в Crypto...
Изпълнителният директор на FTX описва отглеждането на добив като схема на Понци
Сам Банкман-Фрайд, главен изпълнителен директор на FTX, предложи своето обяснение за това какво точно е „производително земеделие“. Но внимателните слушатели на подкаста Odd Lots на 25 април ще са забелязали, че това, което Bankman-Fried действа...
Представителят на САЩ Медисън Кауторн обвинена в схемата за изхвърляне на LGBCoin
Американският представител Мадисън Которн може да е нарушил федералните закони за вътрешна търговия след предполагаемото му участие в схема за изпомпване и изхвърляне на крипто. Няколко наблюдателни групи твърдят, че Северна Каролина...
Двама европейци бяха обвинени в севернокорейска схема за крипто измама срещу американец
Няма резултат Вижте всички резултати © Copyright 2022. The Coin Republic Наистина ли искате да отключите тази публикация? Отключи отляво : 0 Да Не Наистина ли искате да анулирате абонамента? Да Не Източник: https://www.thecoin...
SkyBridge на Scaramucci да добави биткойн към своята пенсионна схема от 401 (k), следвайки примера на Fidelity
Юри Молчан Антъни Скарамучи туитна, че биткойнът ще стане част от програмата 401(k) на SkyBridge Основателят и главен изпълнителен директор на SkyBridge Capital Скарамучи се обърна към Twitter, за да обяви...
Робърт Тейлър е обвинен в незаконна схема за биткойн банкомат
Мъж е обвинен в управление на няколко незаконни биткойн и крипто банкомати в Ню Йорк, които са били поставени в перални в целия щат. Робърт Тейлър, на 35 години, е обвинен в престъпление...