Биткойн (BTC) пада в цената на фона на новината, че Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) е започнала разследване на Kraken за това дали е търгувал незаконно с нерегистрирани ценни книжа. Според...
Tag: сонда
Изпълнителният директор на Kraken казва, че има за цел да „изгради доверие“ един час преди изтичането на сондата на SEC
Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) почти приключи с разследването на голяма крипто борса Kraken за потенциални нерегистрирани продажби на ценни книжа, каза човек, запознат с въпроса, пред Bloomberg. A ...
Kraken е изправен пред разследване от SEC относно нерегистрирани ценни книжа
Kraken, популярната крипто борса, е изправена пред разследване от Комисията по ценни книжа и борси (SEC). Регулаторът е завел разследване, за да установи дали Kraken е нарушил правилата за ценни книжа. SEC е...
SEC ще засили разследването на фирми и брокери, представящи крипто
Комисията за ценни книжа и борси отговаря за регулирането на пазарите на ценни книжа в Съединените щати. В контекста на криптовалутите SEC възприе предпазлив подход към регулирането, класи...
Обрат в проучването за фалит на FTX; Съдията иска това
Новини от FTX: Застрашена от банкрут борса за криптовалута, FTX, която е попълнила за защита от съд в САЩ, може да има обрат в производството. Според последните събития Министерството на правосъдието на САЩ фалира...
Изправя се пред проучване на DOJ за FTX връзки
Министерството на правосъдието на Съединените щати (DoJ) проучва внимателно отношенията на Silvergate с изпадналите в затруднение крипто фирми FTX и Alameda Research. Отделът за измами на DoJ проучва хостинга на Silvergate o...
Резервоарите на Silvergate се понижават заради доклада за разследване на Министерството на правосъдието, свързано с сделките на FTX, Alameda
В петък сутринта обаче акциите на Silvergate паднаха само с малко над 2%. Пред CNBC в петък изпълнителният председател на MicroStrategy Майкъл Сейлър каза, че компанията му ще продължи да прави бизнес със Sil...
Silvergate Bank е разследвана от DOJ на САЩ за сделки с FTX
Докато настоящият предмет на разследването на Silvergate Bank изглежда спекулативен в момента, има дълбока връзка между финансовата институция и FTX. Акциите на американските финансови услуги g...
Тръмп е изправен пред разследване за рекет за „модел на престъпна дейност“, според съобщенията бивш прокурор пише в нова книга
Topline Бившият прокурор на Манхатън Марк Померанц започна мащабно разследване за рекет срещу бившия президент Доналд Тръмп, когото той оприличава на скандалния мафиотски бос Джон Готи в нова книга, която...
Силвъргейт банка е хваната в разследване за пране на пари от DOJ
Silvergate Bank, крипто кредиторът, който наскоро получи инвестиция от 200 милиона долара от Фонда на основателите на Питър Тийл, е разследван от Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) за де...
Регулаторите на САЩ започват официално разследване на сделките на Silvergate-FTX
Silvergate, един от многото кредитори, понесли огромни загуби поради падането на FTX, преди това беше принуден да освободи 40% от своя персонал. Този удар върху бизнеса му беше усложнен от милиарди долари под...
Крипто пазарът продължава да се покачва, докато акциите на Silvergate се люлеят след доклад от проучването
Биткойнът се установи около $23,570 5 в 20:24,100 EST, след като се изкачи до $0.4 XNUMX по-рано през деня, според данни на TradingView. Той е нараснал с около XNUMX% през изминалия ден след Федералната...
Финансираната от FTX благотворителна организация е изправена пред разследване от правителството на Обединеното кралство
Благотворителната комисия на Обединеното кралство започна разследване на благотворителна организация, финансирана от FTX Foundation, Effective Ventures Foundation, според изявление от 30 януари. Фалитът на FTX е „сериозен инцидент“, защото...
Ще бъде ли обвинен Тръмп в Грузия? Прокуратурата на окръг Фултън предполага, че „множество“ хора могат „незабавно“ да бъдат изправени пред обвинения в разследването за избори през 2020 г.
Topline Окръжният прокурор в окръг Фултън, Джорджия, скоро ще реши дали да повдигне обвинения срещу бившия президент Доналд Тръмп или съюзници, които подкрепиха усилията му да отмени изборите през 2020 г.
Демократите искат от Watchdog Group да разследва IRS за неуспешен одит на данъците на Тръмп
Демократите от водещата линия, които бяха в панела на Камарата на представителите, който публикува данъчните декларации на бившия президент Доналд Тръмп миналата година, поискаха от правителствена наблюдателна група в понеделник да разследва Службата за вътрешни приходи за...
Съдии от Върховния съд, разпитани в разследване за изтичане на информация за аборт
Демонстранти против абортите участват в годишния „Марш за живот“ за първи път, откакто Върховният съд на САЩ отмени решението за аборт по делото Роу срещу Уейд във Вашингтон, 20 януари 202 г.
Главният прокурор на България: Разследването на Nexo не е политическо
Присъединете се към нашия канал в Telegram, за да сте в крак с актуалните новини. Според местни източници, представител на главния прокурор на България е заявил, че разследването на кредитора на криптовалута N...
Mastercard избира Polygon (MATIC) за NFT-базирана програма за ускоряване на артисти, правителството на САЩ стартира проучване на Sabre Labs над Solana (SOL), протоколът за снеговалеж (SNW) нараства с над 300% за един месец
Пазарът на криптовалута може да бъде непредсказуемо нестабилен, като популярните токени бързо губят стойност, а новите токени надминават очакванията. Polygon (MATIC) и Solana (SOL), две от най-известните...
Офисът на Nexo в България беше нападнат при разследване за санкции
Офисите на изпадналия в затруднение крипто кредитор Nexo бяха нападнати от български служители за предполагаеми финансови престъпления, включително пране на пари, укриване на данъци и измами. Над 300 служители и регулатори са...
Проучването на Nexo разкрива възможни връзки с организираната престъпност
Крипто кредиторът Nexo е обект на разследване за предполагаеми незаконни дейности, като четирима българи са обвинени в пране на пари и измами. Четирима българи, обвинени като Nexo, се разследват...
Разследването на Върховния съд относно изтеклото мнение на Роу В. Уейд се стеснява до „малък брой“
Съобщава се, че следователите на Върховния съд на Topline са стеснили разследването си на монументалното изтичане на проектостановището на мнозинството на съдия Самуел Алито в полза на отмяната на Roe V. Wade миналия май, което...
Крипто кредиторът Nexo е насочен в България, разследван за предполагаемо пране на пари и данъчни нарушения
„Има власти в един от офисите на Nexo в България, която, както знаете, е най-корумпираната страна в ЕС (Европейския съюз)“, каза говорител на Nexo в имейл до CoinDesk. ...
FTX Empire се свързва с фирми за рисков капитал под разследване
SBF News: Сам Банкман-Фрид, съоснователят и бивш главен изпълнителен директор на FTX, инвестира над 20 милиона щатски долара във фирма за рисков капитал, Paradigm, която по-късно купи дял във FTX, разкриват съдебните документи. Като т...
Сделката на Binance.US и Voyager получи първоначално одобрение по време на проучване
Voyager Digital, фалиралият крипто кредитор, получи първоначално одобрение от съда за предложената продажба на своите активи на Binance.US. Кимването идва на фона на продължаващо разследване на националната сигурност по отношение на...
Южнокорейските регулатори са насочени към Bithumb в нова сонда
Базираната в Южна Корея борса за криптовалута Bithumb е под „специално данъчно разследване“ от Националната данъчна служба (NTS) на страната, според местни доклади. Съобщава се, че на 10 януари данъчните агенти нападнаха...
Американските прокурори разследват връзките на хедж фондовете на Binance
Въпреки че пазарът на криптовалута се промени към новата година, империята на CZ непрекъснато се тества. След Reuters, Washington Post беше следващата водеща публикация, която насочи вниманието си към Binance...